反洗钱与反恐怖融资是全员性义务，员工应主动接受相关业务培训，了解法律法规及行内规章制度规定，主动做好岗位职责范围内的相关工作（）

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反宗教主义

D.反逃税义务

A.客户尽职调查

B.客户身份资料和交易资料保存

C.大额交易和可疑交易调查

D.客户身份识别

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.义务或制度

B.反洗钱义务

C.反恐怖融资义务

D.反逃税义务

E.落实账户实名制