公司不得与以下哪类客户进行交易（）

A.提交可疑交易报告，终止业务关系

B.中止交易并考虑提交可疑交易报告，终止业务关系

C.中止交易，提交可疑交易报告

A.孕妇旅客

B.残疾人

C.押解犯

D.老年旅客

A.买卖双方在签订本合同之前，可到房屋所在地登记中心查阅房屋是否权利转移受限

B.合同签订不等于产权登记，请买卖双方务必注意交易风险

C.居间方只管推介房屋，房屋有任何问题均与居间方无关

D.中介公司除居间服务费，贷款服务费，过户服务费外，不代收任何房款

A.合同需双方加盖公司合同专用章，合同才算正式生效

B.类客户必须在下单之日起一个月内，将盖章合同原件交回公司

C.合同生效后，合同不能以手写的形式进行修改

D.对于第一次合作的客户（新客户），销售经理无需对客户进行相应流程评审

B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，

或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;

C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;

D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;

对于以下哪类客户，银行不能提供贷款。()

A 有不良记录的人不能贷

B 看不顺眼的人不能贷

C 怀疑赚钱能力的人不借

D 借款额所占整体用款比重过大不能借

E 借款项目不认可不借

A.D类科目账

B.A类内部账户

C.B类内部账户

D.应解汇款账户

A.40岁以上员工

B.有心脏疾病员工

C.孕妇

A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的

B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的

C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的

D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的