有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开立账户理由不合理
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
ABCD
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开立账户理由不合理
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
ABCD
第1题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户人持有效身份证件,且有合理理由开立账户
第2题
A.-对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-有合法经营场所和正常收入来源的单位
第3题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位批量开立工资户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第4题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
第5题
A."A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
第7题
第8题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.客户身份联网核查结果不一致时
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第9题
A.一年未发生收付活动的
B.企业被撤并、解散、宣告破产或关闭、注销、被吊销营业执照,于5个工作日内未向开户社(行)提出撤销账户申请的
C.未按规定进行账户年检或年检资料不一致、不完整、过期失效或真实性、有效性存在疑义,未在规定期间补齐相关资料且无合理理由的
D.临时存款账户到期后未办理展期或销户手续的
第10题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第11题
A.因迁址需要变更开户银行的
B.营业执照注销或者被吊销的
C.企业被撤并、解散、破产或者关闭的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的