在境内代理行与境外参加行之间人民币购汇项下资金汇出时，境内代理行应要求境外参加行加强对客户购售需求的（)审核。

A.在境内工作、学习时间超过一年的境外个人，购买符合实际需要的自住商品房而进行的结汇业务

B.港澳台居民和华侨因生活需要，在境内购买一定面积的自住商品房而进行的结汇业务

C.境外个人因故不能完成商品房交易的，需将退回的人民币购房款购汇汇出业务

D.境外个人转让所购境内商品房取得的人民币资金购汇汇出业务

A.人民币内保外贷

B.存贷通

C.进口代付

D.跨境融易通

A.对外付款/承兑通知书

B.境内付款/承兑通知书

C.进口付汇核销单

D.购汇申请书

A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。

B.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

D.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

A.如果为预售，必须提供房产部门预售合同登记证明，现房或二手房则无需提供房产部门登记。

B.如果买房日为2006年9月以后，结汇还贷仍然需要提供汇发〔2006〕47号文件规定凭证，银行需审核并复印。

C.购买房产后出售获得人民币无须经外汇局核准，银行审核相关材料后可以办理购汇和汇出。

D.因故无法购买房产的购房款退回必须经外汇局核准后银行才可以办理购汇和汇出。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

A.境内个人结汇

B.境内个人购汇

C.境外个人购汇

D.境外个人结汇

A.境内个人结汇业务

B.境外个人结汇业务

C.境内个人购汇业务

D.境外个人购汇业务