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[单选题]

以下哪些单位银行结算账户资金可转入个人银行结算账户。()

A.工资、奖金收入

B.个人债权或产权转让收益

C.纳税退还

D.稿费、演出费等劳务收入

E.继承、赠与款项

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发布时间：2020-09-17

更多“以下哪些单位银行结算账户资金可转入个人银行结算账户。（)A、工资、奖金收入B、个人债权或产权转”相关的问题

第1题

会计监控系统具有监控参数设置功能，下列哪些情况可由分行自行设置监控参数()。

会计监控系统具有监控参数设置功能，下列哪些情况可由分行自行设置监控参数（)。

A.单位结算账户大额现金支取

B.个人活期账户当日累计大额存款

C.柜员非营业时间办理业务

D.个人银行结算账户转入资金异常

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第2题

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过 5 万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列一种或多种特征的可疑（）交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理（）转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符（）合规定的,银行应拒绝办理转账业务

A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显

C.拆分交易,故意规避交易限额

D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符

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第3题

支行不得有哪些放松现金管理的行为（）。（1

A.允许开户单位超范围、超限额支取现金

B.允许公款私存

C.允许开户单位违规将单位资金转入个人结算账户

D.利用个人结算账户套取现金

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第4题

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；

C. 拆分交易，故意规避交易限额；

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

E. 其他可疑情形。

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第5题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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第6题

违反《人民币结算账户管理办法》的规定将单位款项转入个人银行结算账户。对经营性的存款人给予警告并处以()元罚款。

A.5000 　　

B.10000 　　

C.30000 　　

D.5000元以上3万元以下　　

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第7题

通过网银跨行支付系统发起第三方贷记业务时,付款账户可以是个人借记卡（存折)账户、个人贷记卡账户、单位银行结算账户。（)

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第8题

单位从其银行结算账户将款项转入个人银行结算账户,每笔超过__万元的,付款单位若在付款用途或备注栏注明事由,且注明事由符合人民币账户管理办法中相关规定的,可不再另行出具付款依据。由付款单位对支付款项的真实性、合法性负责（）

A.2万

B.3万

C.5万

D.10万

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第9题

银行在银行结算账户的开立中，违反《人民币结算账户管理办法》规定，对明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户的行为，给予警告，并处以（)的罚款

A.5000元以上3万元以下

B.1万元以上3万元以下

C.5万元以上30万元以下

D.5万元以上10万元以下

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第10题

下列款项中，单位银行结算账户转入个人银行结算账户用途合理的有

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