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[单选题]

各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以()。

A.公开

B.保密

C.通报相关人员

D.指挥相关人员

答案
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更多“各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以()。”相关的问题

第1题

关于国有资产管理,下列说法不正确的是()。

A.国家举办的事业单位对其直接支配的动产享有所有权

B.国家出资的企业,由国务院、地方人民政府依照法律、行政法规规定分别代表国家履行出资人职责,享有出资人权益

C.履行国有财产管理、监督职责的机构及其工作人员,应当促进国有财产保值增值

D.违反国有财产管理规定,在企业合并过程中,擅自对外提供担保造成国有财产损失的,应当依法承担法律责任

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第2题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第3题

贵州省内的国家机关及其工作人员不履行人民调解工作指导职责,情节轻微,应当()。

A.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分

B.批评教育、警告处分

C.由上级机关,主管部门,任免机关、单位或者监察机关责令改正

D.予以罢免或者解聘

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第4题

学校及其他教育机构应当履行下列哪些义务()A维护受教育者、教师及其他职工的合法权益B以适当方

学校及其他教育机构应当履行下列哪些义务()

A维护受教育者、教师及其他职工的合法权益

B以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利

C遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目

D依法接受监督。

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第5题

审判监督是指()通过行使审判权,在个案中对其他国家机关及其工作人员是否依法行使职权进行的监

审判监督是指()通过行使审判权,在个案中对其他国家机关及其工作人员是否依法行使职权进行的监督以及上级人民法院对下级人民法院审判工作的监督。

a.各级行政机关

b.人民检察院

c.人民代表大会

d.人民法院

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第6题

行政许可法规定的应当承担行政法律责任的违法行为,有()。

A.规范性文件违法设定行政许可

B.行政机关不依法履行监督职责或者监督不力的行为

C.行政机关工作人员办理行政许可、实施监督检查,索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的行为

D.行政许可实施机关及其工作人员违反法定的程序实施行政许可

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第7题

依照《证券法》,证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其工作人员应当依法为投资者的信息保密,不得非法买卖、提供或公开投资者的信息。()
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第8题

工会依法对安全生产工作进行监督。监察机关依照行政监察法的规定,对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察。()
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第9题

公务员是指()。A.各级国家机关所有工作人员B.各级国家行政机关所有工作人员C.依法履行

公务员是指()。

A.各级国家机关所有工作人员

B.各级国家行政机关所有工作人员

C.依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员

D.各级国家行政机关除工勤人员以外的工作人员

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第10题

各级机构应当根据客户()等基本要素和风险子项,对本机构客户开展洗钱风险等级评估。

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯

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第11题

中国银行业监督管理委员会及其分支机构依法独立履行对农村信用社机构设立、变更和终止的审批和监管职责。任何地方政府、单位、部门和个人不得擅自审批或干预审批。()
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