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[判断题]

本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。( )

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。()
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第2题

《金融机构反洗钱规定》所称金融机构包括:()。A、政策性银行B、商业银行C、信用合作社D、邮政储汇机

《金融机构反洗钱规定》所称金融机构包括:()。

A、政策性银行

B、商业银行

C、信用合作社

D、邮政储汇机构

E、财务公司

F、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定:本法所称的金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()

A.政策性银行

B.信托投资公司

C.证券公司

D.期货经纪公司

E.保险公司

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第4题

对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.金融机构内部调拨资金

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款

B.金融机构内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

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第6题

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营 金融业务的机构,包括O O()

A.银行、信用合作社

B.财务公司

C.信托投资公司

D.金融租赁公司

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第7题

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.金融机构内部调拨资金

D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

E.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

F.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同户名下的另一账户内的定期存款。

B.金融机构内部调拨资金。

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

D.个体工商户50万元大额现金存取。

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第9题

《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的()。

A.城市信用合作社

B.商业银行

C.农村信用合作社

D.政策性银行

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第10题

本规定所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、农村信用合作社、农村合作银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()
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