调查中需要进一步核查的， 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以要求带走（）此题为判断题(对，错)。

A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.调查可疑交易活动

D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解

B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等

C.根据具体的配合调查内容，向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息

A.尽职调查

B.黑名单管理

C.资金查询

D.联网核查

A.24小时;2个工作日

B.24小时;3个工作日

C.36小时;4个工作日

D.36小时;5个工作日

A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。

B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构

C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实

A.暂存的信访举报件，批准暂存1年后仍不具备核查条件，又没有发现新的问题线索的可作办结

B.经谈话函询的信访举报件，不需要再作进一步处置的，处置结果意见报批后，可作办结

C.本级核查的信访举报件，核查结果经审核批准后即作办结

D.转阅处、转初核的信访举报件，转出后转出机构即视同办结

E.转初核报结果的信访举报件，核查报告或有关情况报经转出机构纪委监察部门审核批准后即作办结

A.实行废除

B.施行废止

C.实行废止

D.施行废除

A.实行废除

B.施行废止

C.实行废止

D.施行废除