对于审批同意列入运营关注名单的，（)指定维护人原则上需于审批通过（)通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。

A.缺法人证件，但经客户经理尽职调查后交营业机构负责人审批无误

B.存在多户一人、一号多人情形，出具经由经营机构负责人审批同意的情况说明

C.因客户签发空头支票当前被列入支票停售名单，出具由经营机构负责人审批同意的开户意见书

D.开户单位多次发生可疑交易行为，但经公司部审批无误的

A.通知

B.公告

C.告示

D.文件

A.客户身份不明或对客服身份有疑问的

B.交易资金来源或去向可疑的

C.高频交易、分拆交易

D.被外汇等监管部门处罚或被列入关注名单或黑名单

A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户属于被限制消费人群

C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告

D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作

E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户

A.AA

B.A

C.BBB

D.BB