客户要求变更姓名或者名称的，应当在反洗钱系统中进行（)操作。

B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的

D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

F、认为应当重新识别客户身份的其他情形

A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理

D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。

A.5

B.10

C.15

D.30

A.姓名变更

B.名称的变更

C.法定代表人变动

D.负责人变动

E.承办人变动

A.当事人的姓名或者名称、地址

B.违反法律、法规或者规章的事实和证据

C.行政处罚的履行方式和期限

D.作出行政处罚决定的行政机关名称和作出决定的日期

外国人海伦因卖淫违反治安管理行为被处以行政拘留15日。关于办理该案，下列说法错误的是()。

A.决定机关应当在48小时内将海伦的姓名、性别、入境时间、护照或者其他身份证件号码，案件发生的时间、地点及有关情况，违法的主要事实，已采取的措施及其法律依据等情况报告省级公安机关

B.省级公安机关应当在规定期限内，将有关情况通知海伦所属国家的驻华使馆、领馆，并通报同级人民政府外事部门

C.海伦口头要求不通知使馆、领馆，且我国与海伦国籍国未签署双边协议规定必须通知的：可以不通知

D.海伦书面提出请求，要求不通知使馆、领馆，且我国与海伦国籍国未签署双边协议规定必须通知的可以不通知

A.变更名称

B.变更住所或者主要经营场所

C.变更营业区域

D.变更交易规则

A.客户名称变更

B.服务密码变更

C.邮寄信息变更

D.担保信息变更