更多“《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各分行、总行各业务部门应按（）向总行法律合规部报告本辖区、本条线的反洗钱工作情况”相关的问题
第1题
《晋商银行预留银行印鉴管理办法》规定，总行印鉴数据库保存全行所有开户行所有存款人的印模信息，各分行保存本分行存款人的印模信息。（)
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第2题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，总行运营管理部牵头与外聘公司签订本分行资料传递协议（或合同)，协调辖属各机构与外聘公司业务操作的有关事宜。（)
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第3题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，分行运营管理部应对所辖各机构重要空白凭证管理情况进行检查和抽查核对，抽查面（)不少于35%;（)必须保证全部覆盖。
A.每周每月
B.每周每季
C.每月每季度
D.每季度全年
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第4题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，各机构在票据传递过程中如遇异常或突发事件，必须及时与总、分行运营管理部联系，不得迟报瞒报（)。
A.总、分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.分行运营管理部
D.营业部经理
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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱检查可采取（)等多种方式开展。
A.现场检查
B.非现场检查
C.专项检查
D.全面检查
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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时，调查组应当出示（)。
A.中国人民银行执法证
B.反洗钱调查通知书
C.身份证
D.反洗钱查询通知书
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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，交易记录的保管期限为自交易记账当年计起至少保存（）年
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第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。
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第10题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行收到加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》后应当立即采取临时冻结措施。临时冻结不得超过（）小时
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第11题
《晋商银行预留银行印鉴管理办法》规定，办理印鉴卡交接手续时，可以由（)负责监交。
A.开户行运营主管
B.分行零售银行部经理
C.分行运营管理部经理
D.上级领导
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