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[主观题]

根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。

根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定（)反洗钱和反恐融资合规管理工作。

A、专人负责

B、兼职

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发布时间：2022-08-24

更多“根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。”相关的问题

第1题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专门机构负责反洗钱和反恐融资合规管理工作（）

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第2题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和

交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。()

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第3题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A.总经理

B.客户经理

C.大堂经理

D.指定专人

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第4题

银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，在法律规定允许的范围内执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（）

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第5题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构不得向境外提供（）

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第6题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

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第7题

反洗钱法律制度的发展趋势包括()

A.从单纯打击转向预防与打击并重

B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展

D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散

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第8题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十一条，反洗钱和反恐怖融资管理部门应当设立专门或相关的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员（）

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第9题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A.业务

B.声管

C.内部控制监督制度

D.接受监管

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第10题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向()报告。

A.国务院

B.中国银行业协会

C.银行业监督管理机构

D.中国金融工会

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