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[判断题]

对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。（)

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发布时间：2022-10-31

更多“对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。()”相关的问题

第1题

通过办理账户开立或卡折激活、密码修改等特殊业务、大额业务时所收集时，所留存个人客户身份证件，需加盖“此身份证复印件或核查件仅用于办理XX业务，再次复印无效”条戳。（)

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第2题

速汇通对于系统外个人汇款业务，目前通过人行现代化支付系统办理，采用（)两种实现方式。

A.大额实时支付

B.总行

C.人行天地对接

D.大额实时网

E.小额支付

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第3题

持有银行汇票的持票人未在信用社开立存款帐户的个人，可以向()提示付款。

A.农行

B.工商行

C.交通银行

D.任何一家银行机构

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第4题

对文化创意、新技术开发等项目发放的符合项目融资特征的贷款，可以不用依据《项目融资业务指引》。此题为判断题(对，错)。

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第5题

发展中医药事业应当符合中医药特点，下列哪项不符合()

A.实行中西医并重的方针，建立符合中医药特点的管理制度

B.中医医师资格考试的内容应当体现中医药特点

C.国家可以不用根据中医药特点对需要统一的技术要求制定标准并及时修订

D.国家建立和完善符合中医药特点的科学技术创新体系、评价体系和管理体制

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第6题

对于未按规定安装符合标准的卫星定位装置的新增车辆，道路运输管理部门将不予核发道路运输证。（

对于未按规定安装符合标准的卫星定位装置的新增车辆，道路运输管理部门将不予核发道路运输证。()

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第7题

对于已建成的建筑物，住户可以在不影响其质量的前提下安装符合技术规范和产品标准的太阳能利用

系统; 但是，当事人另有约定的除外。()

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第8题

()的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。

A.经评审的最低投标价法

B.以标底作为标准值计算报价得分的综合评分法

C.以修正标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法

D.不用标底衡量的综合评分法

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第9题

下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。

A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户

B.经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户

C.故意规避大额资金监测的客户

D.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户

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第10题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们有权拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第11题

银行汇票业务采用()处理的方式。

A.实时

B.分时

C.及时

D.准时

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