题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
信贷业务是指我行为客户提供的包括但不限于贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、开立信用证、保理、担保、贷款承诺等表内业务。()
答案
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第3题
A.情绪
B.心理
C.行为
D.动作
第8题
A.通过电话回访,实地查访,向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等途径,进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人,了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查,调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性,判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人进行交易核实
第11题
A.涉及客户账户资金安全,可能或已经给客户造成损失的
B.客户就同一事件进行二次投诉的
C.三人或三人以上群体投诉的
D.可能引起媒体曝光、产生较大负面影响的