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[判断题]

洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。（)

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发布时间：2022-07-24

更多“洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。()”相关的问题

第1题

按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。

A.明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质

B.明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

C.明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质

D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

E.以上都对

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第2题

反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为（）

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第3题

下列行为中，构成包庇罪的有()

A.明知是走私犯罪的违法所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户

B.明知是犯罪的人而作假证明包庇

C.包庇贩卖毒品的犯罪分子

D.旅馆业、饮食服务业人员，在公安机关查处卖淫嫖娼活动时，为违法犯罪分子通风报信，情节严重的

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第4题

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。根据定义，下列不构成洗钱罪的是()

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某，后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱，购买了一栋别墅，然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车里带出国境，然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的300万元藏匿于火车带出国境，以国外亲戚的名义存入国外银行，然后再返回本国

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第5题

：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存人金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。根据定义，下列不构成洗钱罪的是（）。

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某，后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱，购买了一栋别墅，然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境，然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境，以国外亲戚的名义存人国外银行，然后再返回本国

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第6题

明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质而协助将财产转换为有价证券的，构成

洗钱罪。（）

A．正确

B．错误

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第7题

孙某明知李某非法采矿，仍代为销售其矿产品。孙某构成（)。A.非法经营罪B.窝藏、包庇罪C.掩饰、隐瞒犯

孙某明知李某非法采矿，仍代为销售其矿产品。孙某构成()。

A.非法经营罪

B.窝藏、包庇罪

C.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

D.非法采矿罪

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第8题

李某建立微信聊天群，发布虚假购物信息，骗取点击“木马”链接。某日，李某告知陈某自己在网上通过“木马”链接赚了100余万元，但分散在不同的银行账户，请陈某帮忙将钱划转到另外几个账户上。陈某便帮助李某在不同银行间将几十个账户划转到李某指定的账户中。李某被抓获后，如实供述了自己的罪行。下列说法正确的是()。

A.对李某应当以非法利用信息网络罪和诈骗罪数罪并罚

B.陈某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

C.只有对李某的犯罪依法判决后，才能认定陈某的犯罪

D.对李某可以从轻处罚

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第9题

郑某为逃避检查，将尚未卖掉的10多克海洛因和贩毒所得赃款3万多元拿到朋友陈某处隐藏，陈某于当晚

将毒品、赃款分别放置到另外一处房产中隐藏。陈某构成()。

A.非法持有毒品罪

B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

C.窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

D.包庇毒品犯罪分子罪