题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对2004年2月1日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反 反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改 正的,处不超过1000元的罚款
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D.《金融违法行为处罚办法》
答案
ABC
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D.《金融违法行为处罚办法》
ABC
第4题
A.加强农业执法队伍建设
B.加大对农业的支持力度
C.保障农产品质量安全
D.农民权益保护
第5题
A.2004年12月1日
B.2004年8月28日
C.1989年9月1日
D.1989年2月21日
第7题
A.2004年12月1日
B.2004年8月28日
C.1989年09月1日
D.1989年2月21日
E.1989年11月8日
第10题
A.2004年12月1日
B.2004年8月28日
C.1989年09月1日
D.1989年2月21日