反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查

A．该机构的股东背景情况B．保险中介业务从业资格（营业执照、经营许可证等）C．按照《中华人民共和国反洗钱法》《保险业反洗钱工作管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规及规章履行客户识别义务D．按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等监管规定履行非居民金融账户涉税信息尽职调查义务E．其他依法合规经营情况等

A.中国人民银行执法证

B.反洗钱调查通知书

C.身份证

D.反洗钱查询通知书

分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

A.客户

B.金融机构

C.司法机关

D.公安机关

A.当地公安机关

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行当地分支机构

D.中国人民银行

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行当地分支机构乃当地公安部门

C.当地经侦部门

D.所在地中国人民银行或者其分支机构

A.现场调查

B.非现场调查

C.监管走访

D.电话询问

A.反洗钱检查

B.反洗钱走访

C.反洗钱问询

D.反洗钱调查

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式