私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展()工作，综合运用反洗钱客户分类系统，以及日常工作了解到的客户信息，综合判断客户是否存在洗钱风险。

A.与某个人客户建立私人银行客户关系前

B.与某个人客户建立私人银行客户关系过程中

C.与某个人客户建立私人银行客户关系后

D.以上都不是

A.达标客户

B.潜力客户

C.特别客户

从客户等级看()客户等级最高、服务种类最为齐全、准入门槛高。

A. 财富管理

B. 私人银行

C. 零售银行

D. 理财业务

A.确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系

B.核实客户、受益所有人身份，确认是否涉及政要人士或/外国自然人

C.判断客户资金或财富来源

D.了解客户负面信息情况

E.填写《私人银行客户信息采集表》、尽职调查问卷等

F.客户洗钱风险评估，并结合客户实际风险情况，采取相应风险控制措施

G.完成准入审批，填写《私人银行客户关系审批表》

A.客户及其业务

B.风险状况

C.资金来源

D.以上都是

A.5

B.10

C.500(或各行私人银行准入级)

D.800

A.总行级私人银行客户 我资产5000万元人民币（含）且经过总行审批客户

B.新增在我行的金融资产且余额达到800万元的个人客户

C.按照《个人客户星级评定与服务管理办法》服务星级达到七星或七星+的客户

D.新增在我行的金融资产且余额达到2000万元的个人客户

A.在反洗钱事中系统开展反洗钱关注名单查询

B.通过百度、企查查、信用中国、被执行人失信名单查询网等外网途径了解客户负面信息情况

C.通过道琼斯这一外网途径查询客户负面信息

A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。

B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；

C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；

D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。

A.十天内

B.十五天内

C.一个月内

D.三个月内

A.抵押为机构，还款该公司账户的（即还款对公），可以提供借款合同及流水，可准入

B.抵押为私人，出款为公司，需签非银或者承诺书。（盖公章）

C.抵押为私人，出款为个人，需签非银且先解押及注销后还款

D.不做有两次抵押且无银行抵押的情况