资料虚假指身份证件真实、有效,但资料全部与实际情况不符。具体资料不包括()。
A.工作单位名称
B.军官证
C.住宅地址
D.住宅电话
A.工作单位名称
B.军官证
C.住宅地址
D.住宅电话
第2题
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
第3题
A.客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效。
B.付款账户是否真实、有效、合规。
C.理财师是否有对客户进行风险评估,是否在风险评估有效期内。
D.对“理财产品批量撤销”交易错误操作的产品信息是否及时恢复。
第5题
A.退保申请人的有效身份证件
B.受益人的有效身份证件
C.货运公司法人的有效身份证
D.被保险人的有效身份证件
第6题
A.用涂改、挖补等手段来改变会计凭证、会计账簿等的真实内容,歪曲事实真相的行为
B.以虚假的经济业务事项为前提编造不真实的会计凭证、会计账簿和其他会计资料的行为
C.通过编造虚假的会计凭证、会计账簿及其他会计资料或直接篡改财务会计报告上的数据,使财务会计报告不真实、不完整的行为
D.用涂改、挖补等手段来修改会计凭证、会计账簿的错误内容,从而达到数据真实的行为
第7题
A.以虚假的经济业务事项为前提编造不真实的会计凭证、会计帐薄和其他会计资料
B.用涂改的手段改变会计凭证、会计账薄的真实内容
C.用挖补的手段改变会计凭证、会计帐薄的真实内容
D.歪曲事实真相、篡改事实的行为
第8题
第9题
A.委托代理人办理支取现金业务时,5万元以下的,须凭代理人有效身份证件和卡片密码办理。
B.ABD
C.个人代理他人申领借记卡且理由正当的,须要求其提供代理人和被代理人的有效身份证件,个人一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过10张。
D.对于代理开立个人账户的,除严格核实代理人的身份信息外,还要向被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料,防止出现虚假证件开户和假冒开户。
第10题