T9258存量核实疑义账户解冻交易，可由任一机构凭主管签发特殊操作任务书发起。（)

A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

B.适度提高交易监测的频率及强度。

C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。

D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

A.查询签约信息

B.查询转入账户信息

C.查询转入账户转账顺序

D.查询交易明细信息

A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。

B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构

C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B.受偿债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D.存款人工作单位申请解冻

A.小二核实该订单线上存在维权入口，引导客户线上升级退款，客户认可

B.小二核实该订单线上存在维权入口，引导客户线上升级退款，客户不认可，小二未按照sop升级处理

C.小二核实该订单线上存在维权入口，引导客户线上升级退款，客户不认可，小二帮助转交相关部门升级处理

D.小二点击sop：(新)高风险问题咨询(交易和账户欺诈专用)解答

A.周

B.月

C.季

D.年