银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。

A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途

B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准

C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准

D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准

A.业务

B.声誉

C.内部控制

D.接受监管

A.业务

B.声管

C.内部控制监督制度

D.接受监管

A.书面方式

B.电子文件方式

C.书面方式和电子文件方式

D.书面方式和电子文件任一方式均可

A.开立账户、发卡、收单机构、办理业务

B.开立账户、发卡、发卡、办理业务

C.办理业务、发卡、收单机构、办理业务

D.开立、发卡、办理业务机构、办理业务

A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A.合法性

B.一致性

C.真实性

D.规范性

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的

C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后， 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的

E.采取必要措施后， 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的

F.履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为

A.外交途径

B.司法协助途径

C.个人途径

D.金融监管合作途径

A.开立账户的金融机构

B.发卡银行

C.收单机构

D.办理业务机构