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[单选题]
分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝，应全面终止客户业务关系。
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
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A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
答案
更多“ 分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些”相关的问题
第2题
刑事证据必须与其要证明的案件事实有某种客观上的联系，这一特征叫证据的()。
A.客观性
B.合法性
C.关联性
D.反应性
第3题
A．题干的论证是成立的。
B．题干的论证有漏洞，因为它没有考虑到另一个事实：那些没有喝了饮水机里的纯净水的人没有造成腹泻。
C．题干的论证有漏洞，因为它把缺少证据证明某种情况存在，当作有充分证据证明某种情况不存在。
D．题干的论证有漏洞，因为它没有利用一个有力的证据：为什么有更多的人喝了饮水机里的纯净水没有造成腹泻。
E．题干的论证有漏洞，因为它没有指出造成腹泻的真正原因。
第5题
B、对已执行尽职免责的，后续均不再对相关民营企业授信业务工作人员追究责任
C、执行尽职免责后，若有证据证明相关民营企业授信业务工作人员存在违规行为的，应当对其追究责任
D、民营企业授信业务工作人员应对多户不良贷款承担责任的，应当统一考虑、合并问责
第6题
A.建立有效的保险代理业务管理制度和流程，定期检查保险代理机构及其分支机构的登记薄和业务账薄
B.建立有效的保险代理业务管理制度和流程，设立保险代理机构及其分支机构登记薄和保险代理业务账薄
C.帮助保险代理机构及其分支机构建立有效的业务管理制度和流程，检查保险公司登记薄和业务账薄
D.帮助保险代理机构及其分支机构建立有效的业务管理制度和流程，设立登记薄和业务账薄
第7题
A.应当在拘留后的24小时以内进行讯问
B.发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明
C.对需要逮捕而证据还不充分的，可以取保候审
D.拘留后，应当在48小时内制作拘留通知书，送达被拘留人家属或者单位
第8题
A.商业银行总行
B.授信的商业银行分支机构
C.进行调查的调查人员
D.集团客户
第9题
A.不准对被调查人或有关人员采用违反法律法规或党纪政纪的手段;
B.不准将举报人、证人告知被举报人和无关人员，不准将举报材料、证明材料交给被举报人及其亲友;
C.不准泄露拟采取的调查措施等与调查有关的一切情况，不准扩散证据材料;不准伪造、篡改、隐匿、销毁证据，故意夸大或缩小问题;
D.不准接受与被调查问题有关人员的财物和其他利益;调查中，调查组成员如有不同意见，可以保留，但不得对外透露。
E.以上都是
第10题
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。
第11题
A.熊某为高级管理人员,与用人单位的关系应当适用公司法
B.熊某为高级管理人员,与用人单位的关系应当适用劳动法
C.能某应当举出充分证据证明,未签订书面劳动合同系因用人单位原因所致
D.熊某未与公司签订书面劳动合同,用人单位不需要证明自身不存在付错
