环检机构应定期地对机构活动进行内部审核，一年内审（)次。A.1次B.2次C.3次D.不用审

质量监督员参加环检机构质量问题的分析工作和内部()工作。

A.检查

B.检测

C.制定

D.质量审核

A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A.主管机关或其认可的机构应定期审核船上安全管理体系是否正常运行

B.加强港口国监督检查

C.我国船级社按规定对安全管理体系进行审核

D.ABC均真确

B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时做出身份资料的审核，并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行