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第1题
邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“()”原则，对个人的交易背景进行调查。
A.账户实名制
B.人脸识别
C.反洗钱规定
D.了解你的客户
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第2题
各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（)
A.身份证件
B.法定有效资料
C.交易目的
D.交易性质
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第3题
在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循()原则。
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第4题
各机构开展存款风险滚动式检查应遵循()原则。
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.为客户保密
D.保护客户资金
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第5题
办理公司授信业务应遵循以下原则（）
A.了解你的客户原则
B.双人调查原则
C.差异化管理原则
D.权责利相匹配原则
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第6题
客户身份识别中，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险、业务关系或交易，采取相应的
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第7题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名客户（）
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第8题
拓展福祥e支付特约商户，应遵循“了解你的客户”原则，电话调查或上门实地调查，查实其经营场所和经营范围（）
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第9题
银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定
A.了解你的客户
B.严谨性
C.风险为本
D.审慎均衡
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第10题
银行应严格按照法律、法规等制度,勤勉尽责,遵循（）的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制
A.客户身份识别
B.交易用途
C.资金来源
D.了解你的客户1
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