融辉控股最早实际开展业务运营的日期为（）

A.2016年5月28日

B.2014年5月28日

C.2018年3月8日

D.2015年8月23日

答案

2014年5月28日

发布时间：2023-11-17

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第1题

运营管理平台每季待办事务中，“正常账户各系统比对”事项新增非自然人受益人、控股股东及实际控制人名称及持股比例，比对不一致的账户清单，系统将通过原心推送尽职调查消息提示至归属客户经理。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。此题为判断题(对，错)。

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第3题

下列关于观察名单，限制名单的说法，错误的是（)。

A.证券公司开展保密侧业务时，将相关项目所涉公司或证券列入观察名单的适当时点，指的是客户签署保密协议、立项、进场开展工作和实际获知内部信息中最早时点

B.对于限制名单中的公司或证券，证券公司应当禁止开展业务，但通过自营账户进行投资可以豁免限制

C.证券公司可以根据需要将列入限制名单的时点前移

D.证券公司在确认不再拥有与项目有关的内幕信息后，可以将该项目公司和与其有重大管理的公司或证券从限制名单中删除

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第4题

由哪几个开发商联合打造（）

A.旭辉

B.正荣