根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定,黑名单实施年检 和动态管理制度。农商银行不用调整,也不实行上级备案（）

A.对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等

B.各 级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等

C.承兑汇 票发生垫款的客户

D.监测预警后,检查核实存在违规风险的人员和业务

A.余额较大、业务发生频繁、发生额较大

B.余额较大、业务发生频繁、易发风险账户

C.余额较大、发生额较大、易发风险账户

D.发生额较大、业务发生频繁、易发风 险账户

A.自主管理

B.风险分布排查

C.完善反洗钱管理长效机制

D.风险应对措施有效性

A.加强对系统内指纹验证系统的管理

B.防范操作风险

C.确保系统正常运行

D.防范信用风险

A.可疑交易监测机制

B.可疑交易报告机制

C.可疑交易预警机制

D.预警机制

A.初次评定

B.重新评定

C.风险等级适时调整

D.产品信息调整

A.5

B.6

C.7

D.不限

A.交易可查

B.用印留痕

C.有章必有码

D.有码必可验

A.3个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日