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[多选题]

柜面办理大额资金汇划应坚持（）原则,实行远程复核（授权）的银行,办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行现场审核与远程复核（授权）相结合的方式

A.交叉复核

B.前后台分离

C.审批制度

D.岗位制约

答案

发布时间：2023-05-26

更多“柜面办理大额资金汇划应坚持（）原则,实行远程复核（授权）的银行,办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行现场审核与远程复核（授权）相结合的方式”相关的问题

第1题

1576依据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的规定，柜面办理大额资金汇划应坚持（）原则

A.授权监督

B.明确分工

C.前后台分离

D.岗位制约

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第2题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发〔2015〕97号）要求，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。（）

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第3题

大额资金汇划业务的授权大额资金汇划必须严格坚持逐级授权制度。（）

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第4题

“105-国库资金汇划（紧急）”遇有划往国库业务时应选择加急或特急或人工选择大额汇路（）

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第5题

为防范支付清算业务流动性风险，核心系统对超过规定金额的资金汇划业务实行头寸确认控制，以下说法正确的是()。

A.大额和农信银渠道的资金汇划业务，由农商银行、市联社、省联社逐级进行头寸确认

B.行内汇划渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同由农商银行、市联社进行头寸确认

C.省联社头寸确认起点金额为1亿元(含)

D.农商银行和市联社的头寸确认起点金额由法人机构通过核心系统设置

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第6题

办理清算业务必须遵循“（）、（）、（）、（）”的原则

A.依法合规

B.汇划及时

C.资金安全

D.核算准确

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第7题

与同业机构的现金调拨时，横向调剂是指法人机构按照当地人民银行的要求与系统内其他法人机构或其他金融机构通过()办理资金划转，完成现金领缴业务的一种方式。

A.行内汇划系统

B.农信银系统

C.大额支付系统

D.小额支付系统

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第8题

1553依据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的规定，银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实（）等柜面业务的授权、控制和监督制度

A.现金收付

B.资金汇划

C.账户资料变更

D.密码挂失与重置

E.网上银行开通

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第9题

城市商业银行签发银行汇票，应通过大额支付系统将汇票资金移存至城市商业银行资金清算中心（以下称汇票处理中心）。代理兑付行兑付银行汇票，应通过大额支付系统向汇票处理中心发送银行汇票资金清算请求。汇票处理中心确认无误后，应及时将兑付资金和多余款项通过大额支付系统汇划代理兑付行。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

G客户因使用我行网银发生频繁大规模交易，引起营业机构重视经反洗钱临时会议决定，调高客户风险等级并暂停非柜面业务。客户于8月3日网银转账时发现无法使用微信和网银支付，到营业机构要求恢复业务时被要求提供账号交易流水，客户认为侵犯其隐私因此向监管机构进行投诉（）

A.投诉业务办理渠道：中、后台渠道；投诉业务类别：资金汇划；投诉原因：因消费者信息安全引起的投诉

B.投诉业务办理渠道：网银渠道；投诉业务类别：资金汇划；投诉原因：因金融机构管理制度、业务规则与流程引起的投诉

C.投诉业务办理渠道：网银渠道；投诉业务类别：电子支付；投诉原因：因消费者信息安全引起的投诉

D.投诉业务办理渠道：营业现场；投诉业务类别：电子支付；投诉原因：因消费者信息安全引起的投诉

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第11题

存款客户资金转账、汇划（柜面单笔或日累计）支行行长的审批权限（）（）

A.>1000万元

B.>500万元