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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）是指在办理业务过程中存在不符合规定之处,但不影响业务的真实性与合法性的差错。属于风险较低类型

A.一般差错

B.较大差错

C.重大差错

D.协查

答案

A、一般差错

发布时间：2023-09-10

更多“（）是指在办理业务过程中存在不符合规定之处,但不影响业务的真实性与合法性的差错。属于风险较低类型”相关的问题

第1题

数据缺陷是指在数据治理过程中未按数据标准执行，产生了不符合数据治理规则、存在数据质量问题的数据。（)

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第2题

不允许客户经理在办理证券经纪业务过程中，违反账户实名制规定，为非法利用他人账户从事证券交易提供便利条件；招揽、诱导无开户、无交易意愿的客户开户；开立匿名假名账户、资料不完整账户、身份不对应账户、虚假身份账户、代理关系不规范等不规范账户；办理授权不清、手续不全、资料不实等不符合操作规程的业务（）

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第3题

6误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币收入的行为（）

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第4题

误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币付出的行为。（)

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第5题

客运记录是指在旅客或行李、包裹运输过程中因特殊情况，承运人与（）之间须记载某种事项或车站与列车之间办理业务交接的文字凭证

A.旅客

B.托运人

C.收货人

D.承运人

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第6题

尽调舞弊是指在办理账户开户、发放贷款等相关业务过程中，故意不履行尽职调查职责，故意隐瞒真相或提供不实情况，使用欺诈手段获取不当或非法利益的行为。（)

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第7题

呼入营销是指在客户（）的过程中，根据客户本身的意愿或者是通过经营分析系统事先分析的客户属性，实时提供与之匹配的营销项目，向客户提供其所需业务的营销过程

A.电话呼出

B.电话呼入

C.接听电话

D.外呼电话

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第8题

根据《账户管理系统业务管理办法》,操作员审核客户预约申请过程中,发现存在下列情况之一的,原则上应予以退回（）

A.影像不清晰、不齐全,影像资料与预约信息不一致

B.证明文件信息与预约信息不一致,证明文件不在有效期内

C.客户被列入严重违法失信企业名单及存续状态异常等情况

D.企业类基本存款账户唯一性校验未通过

E.客户基本存款账户人行账户管理系统信息与证明文件信息不一致

F.其他不符合相关制度规定的情况

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第9题

定期巡回检查：是指在分析设备、工艺运行或停运过程中，根据仪器或系统存在的问题，在原规定的时间外相应增加的对管辖仪器和系统进行的检查。()

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第10题

业务及客户管理部门在业务办理过程中应（），应及时向本行反洗钱主管部门报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作

A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息

B.了解客户及其交易目的和交易性质

C.了解客户交易资金流向

D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的

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第11题

在办理业务的过程中，如果发现客户身份证明文件或者公司资料虚假或存在可疑之处的，我们可以拒绝办理业务（）

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