题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级机构要加强反洗钱信息的保密管理,指定人员负责本机构反洗钱保密工作,确保反洗钱信息的收发、传递、使用、复制、保存和销毁,符合有关保密规定,防止失密:泄密事件发生()
答案
是
是
第2题
A.披露
B.泄露
C.使用
D.泄密
第3题
第5题
A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查,在协查机关调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求,如实提供相关的信息和资料
C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况,以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供
第6题
A.季度
B.半年
C.年度
D.星期
第8题
A.1个月
B.半年
C.两年
D.2个月
第9题
中央指出,要加强保密教育,使保密教育制度化、经常化、规范化,把保密教育纳入普法与()的教学内容。
A、各种党校、干校
B、各种普通、成人高等教育
C、各级党校、行政学院和其他干部培训机构
第10题
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
第11题