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[主观题]

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。

A、工商行政管理部门

B、国务院有关金融监督管理机构

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、反洗钱信息中心

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发布时间：2023-02-28

更多“金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。”相关的问题

第1题

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误是（）（1）对既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构只需提交可疑交易报告（3）交易同时符合两项以上大额交易标准，金融机构应当分别提交大额交易报告（4）交易同时符合两项以上大额交易标准，金融机构只需提交其中一项大额交易报告。

A.（1）（3）

B.（2）（4）

C.（1）

D.（3）

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第3题

加强对现金收付业务的监督管理，防范洗钱等违法犯罪活动，严格执行（）制度，对于大额或可疑的支付交易按照人民银行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定执行

A.反洗钱

B.客户身份识别

C.一次性大额交易

D.可疑交易上报

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第4题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产

与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。()

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第5题

依据《中国人民银行关于印发＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》，关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.实质重于形式并重

B.重质量、讲实效

C.重质量

D.实质与形式

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，应当提交可疑交易报告（）

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第7题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。（)

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当所涉资金金额或者资产价值达五万元以上时，应当提交可疑交易报告（）

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告

A.对交易金额达到大额交易标准的

B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小

C.对达到规定金额以上资金和交易

D.当涉及金融交易或金融资产的

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第10题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

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