题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
请问以下涉及卡中心反洗钱违规相关行为有（）
A.违反反洗钱保密规定，泄露国家秘密、商业秘密、工作秘密或个人隐私等信息
B.从事不正常竞争妨碍反洗钱义务履行
C.参与或协助洗钱或恐怖融资活动
D.组织、领导、策划、实施洗钱或恐怖融资活动
答案
ABCD
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（请给出正确答案）
A.违反反洗钱保密规定，泄露国家秘密、商业秘密、工作秘密或个人隐私等信息
B.从事不正常竞争妨碍反洗钱义务履行
C.参与或协助洗钱或恐怖融资活动
D.组织、领导、策划、实施洗钱或恐怖融资活动
答案
ABCD
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第1题
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.作废卡
第2题
A.医疗保险宣传与政策规定不符的
B.机构名称、法定代表人、单位所有制形式、诊疗科目、地址、医保医师、医保护士等未按规定进行医保备案或发生变化未及时办理变更手续的
C.机构资质、人员、房屋、设备等相关条件发生变化，不符合规定条件的
D.医保医师变更执业备案地点，仍以该医保医师名义上传结算医保费用的
第3题
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.印鉴卡
第5题
A.责任人涉及违规单量作废，此单佣金不结算
B.扣罚1000-2000元（绩效奖金中扣除），记黄线一次
C.公司有权根据员工违规行为所造成的损失要求责任人做出经济赔偿，造成重大损失的将通过司法机关追究刑事责任
D.累计4次黄线行为（连续6个月），按照红线相关制度处罚
第6题
第7题
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜，组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
第8题
A.责任人涉及违规单量作废，此单佣金不结算
B.扣罚 1000 元及以上（绩效奖金中扣除），记黄线一次
C.公司有权根据员工违规行为所造成的损失要求责任人做出经济赔偿，造成重大损失的将通过司法机关追究刑事责任
D.累计三次黄线行为（连续 6 个月），按照红线相关制度处罚
E.累计两次黄线行为（连续 6 个月），按照红线相关制度处罚
第10题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户办理匿名账户、假名账户的
