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[多选题]

小微企业，简易开户为什么要限制非柜面转账限额（）

A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求

B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求

C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻

答案

ABC

发布时间：2023-01-21

更多“小微企业，简易开户为什么要限制非柜面转账限额（）”相关的问题

第1题

小微企业简易开户的客户未预约直接临柜，但网点需要先询问客户是否同意初期不开通非柜面业务或较低柜面交易额度。()

小微企业简易开户的客户未预约直接临柜，但网点需要先询问客户是否同意初期不开通非柜面业务或较低柜面交易额度。（)

此题为判断题(对，错)。

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第2题

小微企业简易开户的原则：()、()、()。

小微企业简易开户的原则：（)、（)、（)。

A.业务合规

B.银行自主

C.应开尽开

D.风险可控

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第3题

小微企业简易开户程序—是指执行精简客户资料要求、精简尽职调查手续的企业银行账户开户服务模式。通过简易程序开立的企业账户，应精简账户功能配置。()

小微企业简易开户程序—是指执行精简客户资料要求、精简尽职调查手续的企业银行账户开户服务模式。通过简易程序开立的企业账户，应精简账户功能配置。（)

此题为判断题(对，错)。

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第4题

小微企业简易开户适用对象()。

小微企业简易开户适用对象（)。

A.有限责任公司公司(自然人独资)

B.有限责任公司公司(自然人投资或控股)

C.个人独资企业

D.有限合伙企业

E.个体工商户

F.其他营业网点认定为小微企业的

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第5题

以下账户开立，可以不进行开户调查的有（）

A.小微企业基本户

B.小微企业一般户

C.小微企业农民工工资专户

D.小微企业监管户

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第6题

现阶段非自然人车险实名制缴费支付方式有哪些（）

A.企业账户转账

B.银行票据

C.单位公务卡

D.微信

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第7题

自2021年9月30日起，对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔（）万元（含）以下的对公跨行转账汇款业务，按现行政府指导价标准的9折实行优惠

A.5

B.10

C.20

D.50

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第8题

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.撤销账户

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第9题

以下哪些渠道不能办理非居民转账业务（）

A.手机银行

B.个人网银

C.柜面

D.智易通

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第10题

广东**有限公司广州分公司于2017年成立，从事国家非限制和禁止行业，2020年第一季度的资产总额季初为200万元，季末为400万元，从业人数季初120人，季末200人，累计应纳税所得额为150万元，是否享受小微（）

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第11题

严格落实小微企业服务收费“两禁两限”规定，即“除银团贷款外，不得对小微企业贷款收取（），严格限制对小微企业及其增信机构收取（）等费用

A.承诺费、资金管理费

B.承诺费、咨询费

C.财务顾问费、咨询费

D.财务顾问费、资金管理费

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