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[单选题]

下列表述正确的是()。

A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告

B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,且符合大额报告的,可以只提交大额报告

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当先向国家安全机关报告

答案
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第1题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。
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第2题

下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是()。

A.可转让大额存单

B.回购协议

C.商业票据

D.企业债券

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第3题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。此题为判断题(对,错)。
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第4题

既属于大额又属于可疑的交易,公司应当只提交大额交易报告即可()
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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告。()
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第6题

对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第7题

下列业务未上收,仍在支行处理的是()

A.大额来账业务

B.同城票交提入业务

C.收付汇业务

D.银企对账业务

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第8题

道德与法律都属于社会规范的范畴,都具有规范性、强制性和有效性,道德与法律既有区别又有联系。下列有关法与道德的几种表述中,哪种说法是错误的?

A.法律具有既重权利又重义务的“两面性”,道德具有只重义务的“一面性”

B.道德的强制是一种精神上的强制

C.马克思主义法学认为,片面强调法的安定性优先是错误的

D.法律所反映的道德是抽象的

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第9题

:道德与法律都属于社会规范的范畴,都具有规范性、强制性和有效性,道德与法律既有区别又有联系。下列有关法与道德的几种表述中,哪项说法是错误的?()

A.法律具有既重权利又重义务的“两面性”,道德具有只重义务的“一面性”

B.道德的强制是一种精神上的强制

C.马克思主义法学认为,片面强调法的安定性优先是错误的

D.法律所反映的道德是抽象的

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第10题

下列表述中正确的是()。

A.差量成本仅包括变动成本

B.差量成本仅包括固定成本

C.差量成本既包括固定成本也包括变动成本

D.差量成本就是增量成本

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第11题

道德与法律都属于社会规范的范畴,都具有规范性、强制性和有效性,道德与法律既有区别又有联系。下列有关道德与法律的几种表述中,哪种说法是错误的?()

A.法律具有既重权利又重义务的“两面性”,道德具有只重义务的“一面性”

B.道德的强制是一种精神上的强制

C.马克思主义法学认为,在法和道德的关系上,片面强调法的优先性是错误的

D.法律所反映的道德是抽象的

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