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[单选题]

下列风险评估指标体系中,哪一项不属于地域基本要素()。

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B.某国(地区)的上游犯罪状况。

C.特殊业务类型的交易频率。

D.特殊的金融监管风险。

答案
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更多“下列风险评估指标体系中,哪一项不属于地域基本要素()。”相关的问题

第1题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,参考()、()、()、()四类基本要素。

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第2题

下列哪一项不属于风景名胜区规划中生态状况评估的内容()

A.环境空气质量

B.地表水质量

C.农业面源污染

D.土壤环境质量

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第3题

下列哪一项不属于ISO/IEC27001的管理制度中对规划阶段的要求?()

A.领导作为

B.支持

C.绩效评估

D.组织规划

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第4题

下列哪一项不属于绩效评估中的误区的对策()

A.确定恰当的评估标准

B.选择正确的评估方法

C.选择适当的评估时间

D.确定合适的评估对象

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第5题

以下哪一项原则是公共部门构建绩效评估指标体系需要遵循的首要原则,体现了公共部门最鲜明的属性()?

A.服务导向

B.职能依据

C.灵活权变

D.过程导向

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第6题

总体风险评估采用专家调查法时,是根据影响港口工程施工安全风险的主要因素,将指标分为工程复杂程度、施工环境、地质条件、气象水文、资料完整性五个项别,对各个项别细分提出若干评估指标,从而建立评估指标体系。( )
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第7题

下列哪一项不属于人员招录质量与效益评价()?

A.招募评估

B.过程评估

C.甄选评估

D.录用评估

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第8题

关于行政许可程序,下列哪一项是正确的? ()

A.申请事项依法不属于本行政机关职权范围的,应当即时作出不予受理的裁定

B.涉及公共利益的重大行政许可事项,行政机关应当向社会公告,并举行听证

C.行政机关作出的准予行政许可决定,应当予以公开

D.行政许可适用范围没有地域限制的,申请人取得的行政许可在全国范围内有效

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第9题

下列哪一项不属于市场风险?()

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品价格风险

D.流动性风险

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第10题

下列哪一项不属于风险的特征()

A.客观性

B.必然性

C.可变性

D.确定性

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第11题

下面哪一项不属于劳动力具有的多样的流动性?()

A.地域流动

B.身体的流动

C.职业流动

D.心的流动

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