有下列行为之一的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分;情节较重的，给予降级或者撤职

A.违反有关规定允许非基本存款账户提取现金的;

B.违反有关现金管理规定，允许单位和个人超额提取现金的;

C.对单位和个人异常频繁大额提取现金不按规定报告或报批的。

A.丢失属于国家所有的档案的

B.擅自提供、抄录、复制、公布属于国家所有的档案的

C.买卖或者非法转让属于国家所有的档案的

D.篡改、损毁、伪造档案或者擅自销毁档案的

E.不按规定归档或者不按期移交档案，被责令改正而拒不改正的

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构的

C.未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A.拒绝对送诊的疑似精神障碍患者作出诊断的

B.对依照《精神卫生法》第三十条第二款规定实施住院治疗的患者未及时进行检查评估或者未根据评估结果作出处理的

C.以上均是

D.以上均不是

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.按照规定对职工进行反洗钱培训

A.对诉求人服务态度恶劣粗暴

B.不办理或者逾期办理诉求事项，且不说明正当理由

C.不履行或者不正确履行工作职责，有推诿、敷衍、弄虚作假等行为

D.泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私

E.非法干预、压制和打击报复诉求人，非法干扰企业正常生产经营活动

F.其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

A.警告

B.记过

C.记大过

D.撤职

A.记过

B.记大过

C.撤职

D.开除

A.不执行信贷合同面签制度的

B.未按规定使用统一制式信贷合同的

C.未严格执行贷款面谈制度的

D.未按贷款审批、咨询意见书的要求在合同中约定相关条款的

E.信贷合同填写要素不全，或要素填写错误、涂改的，借款人签字无法辨认的