题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列属于利用证券行业洗钱的违法犯罪行为是（）
A.利用多个账户之间对敲，通过高买低卖进行利益输送、转移资金、拉高股价
B.利用他人账户购买股票、债券、基金等有价证券，以掩盖非法资金的真实所有权关系
C.通过频繁进行转托管、撤销指定等方式实现股份或资金的转移
D.通过内幕交易、操纵市场等获得利益并进行资金的转移
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A.利用多个账户之间对敲，通过高买低卖进行利益输送、转移资金、拉高股价
B.利用他人账户购买股票、债券、基金等有价证券，以掩盖非法资金的真实所有权关系
C.通过频繁进行转托管、撤销指定等方式实现股份或资金的转移
D.通过内幕交易、操纵市场等获得利益并进行资金的转移
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更多“下列属于利用证券行业洗钱的违法犯罪行为是（）”相关的问题
第1题
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
第2题
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
第5题
A.对刑事犯罪行为代表国家提起公诉
B.审理经济纠纷和行政纠纷
C.宣告公诉案件被告人无罪
D.对职务违法人员进行批评教育
第7题
A.娱乐服务行业
B.典当与拍卖行业
C.废品收购行业
D.经营金银、珠宝、艺术品等贵金属物品行业
E.利用虚假证件办理业务的客户
F.提供中介和咨询服务的机构
第10题
A.未成年人流浪乞讨或者身份不明，暂时查找不到父母或者其他监护人
B.监护人拒绝或者怠于履行监护职责，导致未成年人处于无人照料的状态
C.监护人教唆、利用未成年人实施违法犯罪行为，未成年人需要被带离安置
D.未成年人遭受监护人严重伤害或者面临人身安全威胁，需要被紧急安置
第11题
