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[多选题]

13各支行、部门要按照监管、省联社及总行管理要求,针对风险集中的（）开展专项整治,通过集中排查、协调联动、督查督导、强化问责等措施,确保案防工作有计划、有重点地推进落实

A.重点业务

B.重点环节

C.重点岗位

D.重点人员

答案

ABC

发布时间：2023-02-15

更多“13各支行、部门要按照监管、省联社及总行管理要求,针对风险集中的（）开展专项整治,通过集中排查、协调联动、督查督导、强化问责等措施,确保案防工作有计划、有重点地推进落实”相关的问题

第1题

各法人机构要按照监管部门及省联社反洗钱管理制度及要求，开展包括但不限于（）、（）、（）等资金营运条线的反洗钱工作，有效预防洗钱和恐怖融资

A.起草洗钱风险管理政策

B.客户身份识别

C.信息报送

D.培训

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第2题

根据年度外部监管检查、省联社决算真实性审计检查及专业检查自查发现的问题，对应各专业予以()项扣分。

A.财务管理

B.经营管理

C.合规管理

D.风险管理

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第3题

大额现金()必须按照监管部门及省联社的相关规定执行逐级审批制度，各法人行社应按照监管部门及省联社的相关规定制定审批制度及流程。

A.开户

B.存入

C.支取

D.转账

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第4题

按照“（）”的原则，案防工作评估由总行法律合规部统一组织和规划，法人层面自我评估由总行法律合规部组织总行相关部门具体实施，分支行层面自我评估由分行法律合规部门组织分支行部门及下级机构具体实施

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第5题

关于省联社运营管理部与各法人单位结算(清算)中心的清算账务核对说法正确的有()。

A.清算账务应按日核对、按月对账

B.当清算账务发生不相符时，先以省联社运营管理部的数据清算，待查实清楚后再行调整

C.按日核对是指省联社运营管理部及各法人单位清算部门必须按规定对本辖当天账务进行核对

D.按月对账是指每月末由省联社运营管理部寄送资金清算账户对账单，与各法人单位进行对账;法人单位收到对账单后，必须认真核对，在规定的时间内将对账结果回执邮寄回省联社运营管理部

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第6题

信息科技管理体系建设的依据是（）

A.《信息技术服务管理服务管理体系要求》（ISO/IEC20000-1:2018）

B.《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2016/ ISO/IEC27001:2013）

C.相关方需求.包含但不限于国家的法律法规要求、监管部门的监管要求、法人行社的服务需求、理事会、社员大会、省联社最高管理层的管理要求、省联社其他部门的协作要求

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第7题

总行反洗钱主管部门接到监管机构的金融制裁风险提示单或其他反洗钱及制裁风险核查通知后，按照《中国农业银行信息系统数据提取实施细则》相关规定，向()申请提取相关客户、账户、交易等数据信息。

A.客户部门

B.运营部门

C.科技部门

D.风险管理部

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第8题

省联社稽核审计部门负责对全省呆账核销进行抽查，每年累计抽查面原则上不低于当年核销呆账金额的%各联社行自身对呆账核销的检查面要求达到%

A.25100

B.50100

C.75100

D.100100

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第9题

对于账务处理部门内部的账务核对，属于总、分、支行之间的账务核对，总分行之间的应由各分行根据总行部署自行组织开展。（)

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第10题

各境外机构要发挥区域发洗钱信息中心作用，全面了解五眼联盟()国家及其他驻在地制裁法规与监管规定，并及时报送总行全球发洗钱中心，在制裁合规领域形成境内外管理合力。

A.美国、英国

B.澳大利亚、新西兰

C.法国

D.加拿大

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第11题

下列关于核心客户信贷业务审批权限说法不正确的是（)。

A.总行核心客户统一授信业务由总行审批

B.省分行核心客户统一授信业务由省分行及以上机构审批

C.二级分行核心客户统一授信由二级分行审批

D.对总行、省分行核心客户授信额度项下的单笔短期信用业务，可全额转授至一级支行审批

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