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[判断题]

分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（2.0版，2017年）》，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；同时，要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密（）

答案

是

发布时间：2023-01-17

更多“分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（2.0版，2017年）》，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提…”相关的问题

第1题

仅有行号无行名的业务用章，如（)，机构撤并时支行应填制《广州银行会计结算业务印章上缴清单》及时缴回分行会计结算部门封存保管。

A.假币章

B.本票专用章

C.汇票专用章

D.广州财政代收款财务专用章

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第2题

青岛分行的机场贵宾服务针对标准贷记卡金卡和公务卡客户开通，要求账户积分应达到()以上才可享受该服务。

A.1万

B.2万

C.5万

D.10万

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第3题

（)银行各分行要积极配合各级住房城乡建设部门工作？

A.中国农业

B.中国邮政

C.中国建设

D.中国工商

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第4题

（）部门负责制定个人银行战虎柜面及VTM操作规程

A.分行运营管理部

B.分行个人金融部

C.总行运营管理部

D.总行个人金融部

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第5题

停用、作废或销毁的印章，支行须及时报送《广州银行会计结算业务印章上缴清单》至分行会计结算部门。分行会计结算部门审核无误后，分行印章管理员报建模中心更新相关印章建模信息。（)

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第6题

新设的A分行，在进行部门职责设置时，将操作风险的管理职能划归综合管理部门，根据《广东华兴银行操作风险管理政策》，该分行的做法是正确的。（）

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第7题

对于原因不明的现金错款，应提交分行()等相关部门共同研究。

A.分行营运管理部

B.分行监察室

C.分行人力资源部

D.分行审计部

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第8题

以下对部门风险分析报告报告路径的表述正确的是（)。

A.县级行运营管理部门将本部门风险分析报告报送二级分行风险管理部

B.二级分行个人金融部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部和个人金融部

C.一级分行电子银行部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部

D.总行金融市场部将本部门风险分析报告报送总行风险管理部和总行高管层

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第9题

我行贷款风险分类办法规定，初次认定为损失类的贷款，省级分行审查部门应提交本行风险与内控管理委员会审议。()

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第10题

客户经理在贷后检查和日常跟踪中发现风险信号，应逐级向行领导报告，并上报二级分行()。

A.信贷管理

B.客户部门

C.风险管理部门

D.内控合规部门

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第11题

原则上出具的保函应载明固定截止日期，确需出具未载明固定截止日期保函的，须经一级分行信贷经营部门批准。（)

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