下列哪些情况下,金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查()
A.到现场的调查人员人数少于2人
B.到现场的调查人员共3人
C.两名调查人员,有一人出示合法证件,另一人未出示合法证件
D.调查人员未出示调查通知书
A.到现场的调查人员人数少于2人
B.到现场的调查人员共3人
C.两名调查人员,有一人出示合法证件,另一人未出示合法证件
D.调查人员未出示调查通知书
第1题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第2题
A.出租汽车行政管理部门
B.公安机关治安部门
C.经营企业
D.道路运输管理机构
第3题
第4题
《铁路安全管理条例》从事安全检查的工作人员应当(),依法履行安全检查职责,并有权拒绝不接受安全检查的旅客进站乘车和托运行李物品。
A.佩戴标志
B.出示证件
C.佩戴安全检查标志
D.予以配合
第6题
A.依法给予20元以下的罚款处罚的
B.不当场收缴事后难以执行的
C.不出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据的
D.不适用听证程序作出罚款处罚决定的
第7题
A.行政机关对当事人进行处罚不使用罚款单据的
B.行政机关对当事人进行处罚不使用没收财物单据的
C.行政机关使用非法定部门制发的罚款单据的
D.行政机关使用非法定部门制发的没收财物单据的
第8题
A.依法在中国境内设立的中资商业银行
B.依法在中国境内设立的城市信用社、农村信用社
C.依法在中国境内设立的信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
D.银监会批准设立的其他中资金融机构
第9题
A.通过与其它投资者之间的协议,拥有该金融机构
B.根据章程或协议,有权决定该金融机构的财务和经营政策
C.有权任免该金融机构董事会或类似权力机构的多数成员
D.在被投资金融机构董事会或类似权力机构占多数表决权
E.以上都对
第10题
A.行政执法机关对其他行政执法机关依法实施的行政执法活动,可以不予配合
B.行政执法机关对其他行政执法机关依法实施的行政执法活动,可以在法定职权范围内予以协助或者配合。
C.被请求协助的行政执法机关有正当理由的,可以拒绝协助。
D.被请求协助的行政执法机关拒绝协助的,应当将理由告知本级政府主管部门
第11题
A.国内维修单位提供的维修放行证明以及有关实施维修工作
B.国外/地区送修客户提出要求的情况下
C.国外/地区的维修单位为中国登记注册的航空器及其零部件提供的维修放行证明和有关实施维修工作
D.以上都是