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[多选题]

下列哪些情况下,金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查()

A.到现场的调查人员人数少于2人

B.到现场的调查人员共3人

C.两名调查人员,有一人出示合法证件,另一人未出示合法证件

D.调查人员未出示调查通知书

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更多“ 下列哪些情况下,金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查()”相关的问题

第1题

银行业金融机构发现异常开户情形,对下列哪些情形必要时应当拒绝开户:()。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第2题

乘客要求驶往偏远地区的,巡游车驾驶员认为必要时,可以要求乘客随同到就近的()办理验证登记手续,乘客不予配合的,驾驶员有权拒绝提供服务。

A.出租汽车行政管理部门

B.公安机关治安部门

C.经营企业

D.道路运输管理机构

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第3题

公安机关聘请的特邀监督员在履行监督职责中,有权要求有关公安机关和公安民警予以协助、
配合,并答复质询。被质询的公安机关和公安民警必须认真负责地作出答复或解释,任何单位或个人不得以任何借口或理由拒绝。 ()

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第4题

《铁路安全管理条例》从事安全检查的工作人员应当(),依法履行安全检查职责,并有权拒绝不接受安全检

《铁路安全管理条例》从事安全检查的工作人员应当(),依法履行安全检查职责,并有权拒绝不接受安全检查的旅客进站乘车和托运行李物品。

A.佩戴标志

B.出示证件

C.佩戴安全检查标志

D.予以配合

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第5题

中国银行业协会自律工作委员会有权对银行业金融机构及其从业人员履行《中国银行业从业人员流动公约》的情况进行监督检查。()
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第6题

《行政处罚法》规定,作为例外,行政机构及其执行人员可以当场收缴行政处罚罚款。但在什么情况下,当事
人有权拒绝缴纳罚款?()

A.依法给予20元以下的罚款处罚的

B.不当场收缴事后难以执行的

C.不出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据的

D.不适用听证程序作出罚款处罚决定的

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第7题

当事人有权拒绝处罚并有权可以检举的情况有哪些?

A.行政机关对当事人进行处罚不使用罚款单据的

B.行政机关对当事人进行处罚不使用没收财物单据的

C.行政机关使用非法定部门制发的罚款单据的

D.行政机关使用非法定部门制发的没收财物单据的

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第8题

《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》中的中资金融机构是指以下哪些机构()。

A.依法在中国境内设立的中资商业银行

B.依法在中国境内设立的城市信用社、农村信用社

C.依法在中国境内设立的信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司

D.银监会批准设立的其他中资金融机构

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第9题

商业银行拥有50%以下(含)表决权的被投资金融机构,但与被投资金融机构之间有下列情况之一的,应将其纳入并表范围()。

A.通过与其它投资者之间的协议,拥有该金融机构

B.根据章程或协议,有权决定该金融机构的财务和经营政策

C.有权任免该金融机构董事会或类似权力机构的多数成员

D.在被投资金融机构董事会或类似权力机构占多数表决权

E.以上都对

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第10题

关于行政执法协助,下列表述正确的是()。

A.行政执法机关对其他行政执法机关依法实施的行政执法活动,可以不予配合

B.行政执法机关对其他行政执法机关依法实施的行政执法活动,可以在法定职权范围内予以协助或者配合。

C.被请求协助的行政执法机关有正当理由的,可以拒绝协助。

D.被请求协助的行政执法机关拒绝协助的,应当将理由告知本级政府主管部门

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第11题

CCAR-145第145、33条,下列哪些维修放行证明以及有关实施维修工作的说明至少使用英文()。

A.国内维修单位提供的维修放行证明以及有关实施维修工作

B.国外/地区送修客户提出要求的情况下

C.国外/地区的维修单位为中国登记注册的航空器及其零部件提供的维修放行证明和有关实施维修工作

D.以上都是

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