金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（）负责。

A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

A.本机构经营规模和业务特征

B.本机构业务规模和经营特征

C.上级机构经营规模和业务特征

D.上级机构业务规模和经营特征

A.对行为特征的分析过程

B.分析排除的合理理由

C.对交易特征的分析过程

D.对客户身份特征的分析过程

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

银行业金融机构应当建立并严格执行()制度，制定并定期审查更新各类衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额、应急计划和压力测试的制度和指标。

A.授权和应急

B.止损和风险敞口

C.止损和应急

D.授权和止损

A.发起机构

B.受托机构

C.信用增级机构

D.贷款服务机构

E.资金保管机构

A.质量控制方案

B.质量控制计划

C.工作方案

D.工作计划

A.培训大纲

B.培训方案

C.工作计划

D.工作方案

A.严禁持储蓄重要空白凭证、戳记外出收储

B.对各级机构检查发现的问题，制定整改措施，并落实整改工作

C.严格执行日常对相关交易的授权，并落实三级权限管理

D.负责检查本网点员工履行职责情况

A.经营目标

B.资本实力

C.管理能力

D.衍生产品的风险特征