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[单选题]

在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律，确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

答案

A、《中华人民共和国反洗钱法》

发布时间：2023-01-22

更多“在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体…”相关的问题

第1题

在声誉风险预警体系的构建中，法律方面的负面影响风险表现指标主要包括（）。

A.年案发率

B.年诉讼案件数

C.年受监管部门处罚的次数

D.受执法部门处罚的力度

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第2题

管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）

A.开户后十年

B.关系终止后五年

C.与机构设立时间一样长

D.客户关系建立后五年

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第3题

合同纠纷类型中，合同效力方面的问题包括（)。

A.主体资格的问题

B.不符合合同签订程序方面的原因

C.合同变更的问题

D.由于违反了国家的法律、法规、政策的强制性规定

E.合同附件的问题

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第4题

属人法这一系属公式主要用于解决？（)

A.不动产物权方面的法律冲突

B.行为方式有效性方面的法律冲突

C.涉外民事诉讼程序方面的法律冲突

D.人的能力、身份、婚姻家庭和财产继承方面的法律冲突

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第5题

在展览营销信息管理中，下列选项中，属于法律信息方面的是（)。

A.产业专营政策

B.产业分布状况

C.知识产权保护

D.产品销售方式

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第6题

云计算主要面临以下哪几方面的安全风险？（）

A.技术风险

B.策略和组织管理风险

C.信用风险

D.法律风险

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第7题

下列关于法的作用，不正确的说法是（）。A．法律规范通过配置人们在法律上的权利义务以及规定违反法

律规定所应承担的法律责任，设定人们的行为模式，引导人们在法律所许可的范围内开展活动B．法律的评价作用的特点在于，它是用法律的规范性、统一性、普遍性、强制性和综合性的标准来评判人们的行为，是评价人们行为的法律意义，其标准和核心是合法或不合法，违法还是不违法C．法律之所以有预测作用，是因为法律具有规范性、确定性的特点D．执行社会公共事务的法律主要体现着法律的社会性，因此，在本质上与法律在维护阶级统治方面的作用是矛盾的

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第8题

下列关于法的作用，不正确的说法是（）。A．法律规范通过配置人们在法律上的权利义务以及规定违反法

律规定所应承担的法律责任，设定人们的行为模式，引导人们在法律所许可的范围内开展活动B．法律的评价作用的特点在于，它以法律的规范性、统一性、普遍性、强制性和综合性的标准来评判人们的行为，是评价人们行为的法律意义，其标准和核心是合法或不舍法，违法还是不违法C．法律之所以有预测作用，是因为法律具有规范性、确定性的特点D．执行社会公共事务的法律主要体现着法律的社会性，因此，在本质上与法律在维护阶级统治方面的作用是矛盾的

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第9题

重要环境因素评价的依据包括（）

A.环境影响的规模

B.环境影响持续时间

C.环境影响发生的频率

D.其他国家有关环境方面的法律、法规和其他要求

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第10题

随着人类社会形态的发展而产生的社会契约可以分为两类，即（)。

A.物质层面和精神层面的社会契约

B.经济层面和社会伦理层面的社会契约