对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除（）此题为判断题(对，错)。

A.24小时;2个工作日

B.24小时;3个工作日

C.36小时;4个工作日

D.36小时;5个工作日

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

A.审批后建立或维持业务关系

B.考虑纳入高等级风险管理

C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告

D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系

A.每月

B.每3个月

C.每半年

D.每年

A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通

C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告

D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动