题目内容
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[多选题]
开展数据分析工作的来源包括()
A.持续审核
B.内部评估
C.体系外审
D.调查
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A.持续审核
B.内部评估
C.体系外审
D.调查
第1题
A.识别客户身份,并利用可靠的,独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份,并采取合理措施核实受益人身份,使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
第2题
A.医院基本情况、医院重视和支持护理工作、实施科学护理管理
B.医院基本情况、开展优质护理服务工作情况、存在问题及整改计划
C.医院重视和支持护理工作、实施科学护理管理、改善临床护理服务、持续改进护理质量
D.开展优质护理服务工作情况、实施科学护理管理、存在问题及整改计划
第3题
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
第9题
A.《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》
B、《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》
C、《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》
D、《关于开展保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作的通知》