重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 学历类考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

什么是洗钱结构化?()

A.这是将客户的指示传递给他的银行的方法

B.个人用于将多笔小额现金存入多个关联账户以避免被发现的一种技术

C.这是为洗钱而模糊界限的技术

D.这是客户在一个银行调查后进行资金重组的动作

答案
查看答案
更多“什么是洗钱结构化?()”相关的问题

第1题

“商品名称”,这部分要让客户一眼就能够明白这是什么商品。()
点击查看答案

第2题

心电图句型是重要的产品展示技巧,它的内容包括()。

A.简要介绍这是什么产品

B.说明产品的好处和优点

C.描述产品能够给客户带来的美好体验

D.说明产品能够解决客户的哪些烦恼

点击查看答案

第3题

客户投诉办理了30元的流量套餐,上月流量只用了5M,为何不给我留到本月使用,你们公司这是霸王条款,你要给我一个合理的说法。这类客户是属于什么类型?()

A.理智型客户

B.无理型客户

C.秋菊型客户

D.宣泄型客户

点击查看答案

第4题

某厂家在接到客户订单之前,做了很多半成品的库存,等接到客户订单,马上把半成品 装配成成品,这是什么生产模式?()

A.按库存生产

B.按定单生产

C.按定单组装

D.按定单设计

点击查看答案

第5题

在客户办理业务过程中,可以向其透露客户的洗钱风险等级。()
点击查看答案

第6题

下列关于客户咨询礼貌用语中欢迎语的说法,正确的是()。

A.欢迎语可以包含欢迎内容和自我介绍,也可突出店铺活动

B.如果无法及时应答客户,则需要做好解释与安抚工作

C.客户第一次来店咨询时,客服需要快速响应,在1分钟内做出反馈,不要让客户长时间等待

D.“亲,您好,请问有什么可以帮到您?本店正在举行周年庆促销活动,即日起,本店任意购买两件即可包邮哦!”这是欢迎语

点击查看答案

第7题

发现客户资金来源异常,可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的,应拒绝客户业务办理申请并报警。()
点击查看答案

第8题

对象存储是移动云提供的具有海量、高安全、高可靠、低成本等特点的存储产品,用于存储什么?()

A.图片

B.音视频

C.非结构化文档数据

D.结构化数据

点击查看答案

第9题

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向本行反洗钱主管部门报告。()
点击查看答案

第10题

阅读以下材料,回答问题: 现在本党大会已经表决,这是本党成立以来破天荒的举动。……发表此项宣言,就
是表示以后革命与从前不同。前几次革命,均因半路上与军阀官僚相妥协,相调和,以致革命成功之后,仍不免于失败。……即举排满、倒袁、护法而言,我们做革命都是有头无尾,都是有始无终,所以终归失败。……此次我们通过宣言,就是从新担负革命的责任,就是计划彻底的革命。终要把军阀来推倒,把受压迫的人民完全来解放,这是关于对内的责任。至于对外的责任,又要反抗帝国侵略主义,将世界受帝国主义所压迫的人民联络一致,共同动作,互相扶助,将全世界受压迫的人民都来解放…… ——孙中山《对于国民党宣言旨趣之说明》(1924年1月23日) 回答: (1)“本党大会”是指什么大会? (2)“排满、倒袁、护法”是指哪几次革命运动? (3)“前几次革命”有什么特点?“计划彻底的革命”又有什么特点?

点击查看答案

第11题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,若金额特别小,可不提交可疑交易报告。()
点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝