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[判断题]

涉外业务的法律合规审查依据不包括我国缔结或参加的国际条约以及当事人选择使用的国际惯例、外国法律()

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更多“涉外业务的法律合规审查依据不包括我国缔结或参加的国际条约以及当事人选择使用的国际惯例、外国法律()”相关的问题

第1题

依照我国法律规定,涉外结婚适用()

A.婚姻缔结地法律

B.男方住所地法律

C.女方住所地法律

D.男女一方出生地法律

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第2题

甘肃科源电力集团有限公司在完善内控合体系下,加强合规风险管控,强化合规管理的()“三道防线”。

A.业务审查

B.专业审查

C.法律审查

D.监督审查

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第3题

《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》指出,广泛开展行业依法治理,推进()的法治化治理方式。

A.业务标准程序完善

B.合法合规审查到位

C.防范化解风险及时

D.法律,监督有效

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第4题

根据《涉外民事关系法律适用法》的规定,关于涉外离婚法律适用表述正确的有()

A.协议离婚,当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律

B.协议离婚,适用婚姻缔结地法律

C.诉讼离婚,适用法院地法律

D.诉讼离婚,适用婚姻缔结地法律

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第5题

下列有关法律渊源的表述中正确的是()。

A.不同的国家结构形式会造成法律渊源的多样性

B.权威性学说或法理也可以成为我国具有直接法律效力的法律渊源

C.我国缔结、承认的国际条约属于正式的法律渊源

D.国家政策当然可以作为我国法院审理案件时的判决依据

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第6题

制造费用实质性测试的基本要点不包括()。

A.审查制造费用项目的合规性

B.审查制造费用的真实性

C.审查制造费用是否控制在预算范围内

D.审查制造费用的归集和分配的正确性

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第7题

根据《网络安全法》的规定,收集用户信息的合规基础包括法律、行政法规、部门规章,不包括合同约定。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

负责牵头全行反洗钱管理工作,负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是()。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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第9题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,()为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第10题

关于我国行政诉讼制度的表述正确的是()。

A.专门法院可以审理行政诉讼案件

B.对于案情简单的行政案件实行法官独任制

C.审查的对象是具体行政行为

D.审理的依据是法律、法规、规章

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第11题

根据《民法通则》的规定,我国公民与外国人结婚适用的法律为()。

A.我国法律

B.外国法律

C.第三国法律

D.婚姻缔结地法律

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