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[判断题]

反洗钱监测分析系统连接查询终端使用的移动介质（包括移动硬盘、U 盘、磁盘等）均为非涉密介质（）

答案

否

解析：中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行分支机构反洗钱可疑交易报告数据查询操作规程(试行)》的通知第二十三条连接查询终端使用的移动介质(包括移动硬盘、U盘、磁盘等)均为涉密介质。涉密介质不得在非涉密终端使用

发布时间：2023-08-21

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第1题

反洗钱监测分析系统所涉及的数据采用全国集中的方式进行存分支机构用户经授权后可以查询（）和（）内报告机构报送的可疑交易报告数据

A.本级辖区

B.下级辖区

C.跨省域

D.跨县域

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第2题

对于大额交易，合规管理部应每日登陆系统查询预警的大额交易并及时处理，在大额交易发生后5个工作日内，以电子方式向（）报告

A.合规管理部

B.公司运营管理部

C.运营资金管理部

D.中国反洗钱监测分析中心

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第3题

在离岸公司授信业务用信审核中，离岸营销单位放贷经办人员在发起放贷时，需要查询借款人离岸结算账户的状态和反洗钱风险等级，可以查询的系统包括：（)。

A.离岸核心系统

B.分行查询系统

C.反洗钱监测报告系统

D.OA系统

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第4题

交易信息补录功能用于供系统用户对经过反洗钱监测报告系统按照规则和可疑校验后的所有不通过的数据进行()。

A.查询

B.补录

C.添加

D.修改

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第5题

反洗钱工作人员，仅限于有权限登录反洗钱客户风险等级分类系统、风险监测管理平台、特殊名单检索系统的操作人员，应做好反洗钱信息安全管理，专机专用，在离开电脑时退出“531”系统或电脑锁屏，以防他人冒名查询或处理反洗钱数据（）

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第6题

为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)

A.过去一年

B.本年度

C.过去30天

D.历史

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第7题

各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，完善哪些业务流程和闭环管理机制，严格控制各部门、各层级人员使用反洗钱相关系统的权限()。

A.客户身份识别

B.受益所有人识别

C.可疑交易监测分析

D.线索移送

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第8题

中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。（)

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第9题

下井全部人员必需携带（）。

A.移动通信终端

B.便携式甲烷检测报警仪

C.人员位置监测系统标识卡

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第10题

在使用移动作业终端中，公共查询用户基本信息中不能查询哪项信息（）。

A.用户信息

B.联系信息

C.合同信息

D.变压器信息

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第11题

DMS列控设备动态监测系统程序模块由车载信息采集模块、铁路总公司数据中心信息处理模块、铁路局数据中心信息处理模块、用户终端信息查询显示模块。()

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