以下哪些行为属于违规行为()
A.参与诈骗本行或其它金融机构贷款或者其它资金的
B.参与信用证.票据.保函.信用卡等诈骗活动的
C.利用职务之便为诈骗分子提供便利的
D.工作时间下棋.打牌.打麻将的
ABCD
A.参与诈骗本行或其它金融机构贷款或者其它资金的
B.参与信用证.票据.保函.信用卡等诈骗活动的
C.利用职务之便为诈骗分子提供便利的
D.工作时间下棋.打牌.打麻将的
ABCD
第3题
A.在办公区域内同他人吵架或不礼貌语言对待同事的行为
B.开发公司制度明确规定不能开发的客户
C.因员工问题造成客户算是,推卸为产品问题
D.无服务意识,对客户问题部积极应答
第4题
A.违反柜员机管理规定,擅自增大柜员机钞箱限额的
B.客户领回卡.折按规定手续办理的
C.按规定办理银行卡挂失.补发.解挂业务的
D.没有按规定办理银行卡业务的各项交接手续或交接手续不完善的
第5题
A.开卡时,认真审查申请表和开卡人身份的
B.按规定审核金卡申请人的开卡条件,或在规定时限内完成审批工作的
C.没有按规定办理卡的密码重置.启用手续的
D.没有按规定处理柜员机长.短款业务的
第6题
A.违反权限管理规定超额办理业务或者违反规定进行授权操作的
B.按规定使用.保管.交接银行卡.POS.SIM卡.ATM的
C.POS.ATM的差错按规定及时上报和处理的
D.发现银行卡风险事件无按规定上报.处理.或处理不当的
第7题
A.充当资金中介或组织民间借贷活动
B.参与民间借贷、违规提供担保、帮助客户还贷等,牟取不当利益
C.组织、参与银行卡套现或恶意透支活动
D.帮助客户还贷
第8题
A.客户文化水平不高,让同行的人代替接听审核电话,销售没有制止
B.客户签了合同,忙乱中忘了按手印,客户走后才发现,反正手印也辨认不出来,销售代按了手印
C.因车商平时比较忙,经常不在店,嘱托销售人员待签署了收款确认书
D.销售填写不真实的拜访记录
第9题
A.存在道德风险,有骗赔、诈赔行为,采取不正当手段,欺诈保险人,骗取赔款行为的客户
B.涉及一次性全损或推定全损的车辆
C.多次出险、多年赔付率居高不下的客户
D.为满足业务管控需要,中支公司、分公司自定义的其他灰名单客户
第10题
A.违反银行卡管理规定,与持卡人勾结,帮助持卡人利用银行卡套取现金的
B.制作人员泄漏制卡密码或制卡数据等重要资料或将制卡机具交他人代管或使用的
C.利用借记卡代理业务为持卡人或委托单位垫付资金的
D.在ATM.CDM等自助设备中故意掺入假钞的
第11题
A.一次性发现假币5 张枚)含5 张、枚)以上和当地人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.属于利用新的造假手段制造假币
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为