题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
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题目内容
（请给出正确答案）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
答案
更多“下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（)。A.短期内相同收付款人之间频”相关的问题
第1题
A.短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
第3题
第4题
A.银行应将相关账户作为重点监测对象
B.对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其列为可疑类客户
C.对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心
D.对于明显涉嫌犯罪活动的，应同时向人民银行当地分支机构报告
第5题
A.专职反洗岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历
B.义务机构配置监测分析人员应当满足足性专业性和稳定性等要求
C.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员
D.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员
第7题
A.客户身份识别和资料保存
B.通过在核心业务系统可疑交易登记平台勾选并提交可疑交易报告
C.填写《可疑交易分析表》，经本部门负责人审核同意后，报本级公司反洗钱岗人员
D.进行大额交易和可疑交易报告
第8题
第9题
A.3
B.5
C.7
D.1O
