更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户账户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。”相关的问题
第1题
《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定,拟从事柜员B、C类岗位工作的人员在取得上岗资格证书后,还需通过总行统一组织的柜员B、C类岗位所需专业考试。()
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第2题
《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定,C类岗位为流动柜员岗。()
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第3题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,异地分行清算中心与其分行营业部因在同一场所办公不需外聘公司传递监督凭证的,双方人员可仅在交出方的《重要物品登记簿》上签字确认。()
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第4题
可在票交所系统查询承兑登记信息的纸质银行承兑汇票完成贴现,经办行运营管理部在票交所系统登记贴现信息。如无承兑登记信息,无需办理贴现信息登记。()
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第5题
暂存物资需求部门:负责提出暂存物资的申请,并按仓储物流部相关的管理规定,将暂存物资送到相应暂存地点存放,负责暂存物资的装卸、吊装运输作业。暂存物资归属于暂存物资的需求部门,由_________负责对暂存物资的日常保养、盘点等工作。
A.仓储物流部
B.需求部门
C.基地中心
D.运营中心
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第6题
下列选项中,必须履行反洗钱规定义务的金融机构有()。
A.政策性银行
B.基金管理公司
C.财务公司
D.汽车金融公司
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第7题
在反洗钱监管方面,银行保险机构发生下列()情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
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第8题
如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户(含大企业客户与中小企业客户)实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。此题为判断题(对,错)。
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第9题
轻型柜台的新增、撤除、搬迁,由分行按运营管理重要事项核准流程报总行运营管理部核准后办理,设备变更由分行运营管理部核准后办理。()
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第10题
第三方存管错账请款是指由()向发卡行发出的关于第三方存管错账的冻结申请及调账请求。
A.总行运营管理部
B.一级分行运营管理部
C.二级分行运营管理部
D.总行授权中心
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第11题
总行运营管理部消保服务中心是本行金融消费者投诉处理工作的牵头管理部门。()
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