
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)文件要求加强对非自然人客户的身份识别,了解()的信息,并登记姓名、地址、身份证或身份证明文件的种类、号码和有效期限
A.法定代表人
B.负责人
C.受益所有人
D.股东

C、受益所有人
A.法定代表人
B.负责人
C.受益所有人
D.股东
C、受益所有人
第1题
第2题
第3题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
第4题
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)
第5题
第6题
A.可以简化受益所有人识别
B.可以豁免受益所有人识别
C.中止为客户办理业务
D.不得简化或者豁免受益所有人识别
第7题
第8题
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
第9题
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
第10题
A.《证券账户管理规则》
B.《证养交易资金前端风险控制业务规则》
C.《全国中小企业股份转让系统股票转让细则(试行)》
D.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
第11题
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》